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Le mardi 16 octobre, une famille du Tarn-et-Garonne comparaîtra devant le tribunal judiciaire de Montauban, soupçonnée d’avoir émis 300 chèques sans provision pour acheter des vélos électriques et des équipements de construction. Tony A., le patriarche âgé de 47 ans, Jeannette S., sa femme de 48 ans, Gina A., leur fille de 29 ans, et Johanito F., le gendre et partenaire de Gina âgé de 30 ans, devront s’expliquer devant le juge.
L’affaire a nécessité plus de trois ans d’enquête menée par la juge Sylvie Jeansous de Montauban. Près d’une centaine de victimes ont déposé des plaintes contre cette famille appartenant à la communauté des voyageurs installés dans les localités de Castelsarrasin, Malause et Moissac.
La Banque de France donne l’alerte #
C’est en février 2017 que la Banque de France a signalé au procureur de Montauban qu’un certain Johanito F. avait émis plus de cent chèques sans provision sur un compte BNP Paribas. Entre-temps, les gendarmes de la brigade de Caussade ont reçu plusieurs demandes d’enquête ciblant le même individu, ainsi que sa partenaire Gina A. et son beau-père Tony A.
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Des acheteurs facilement attirés par les réductions #
Les escrocs n’ont eu aucune difficulté à trouver des acheteurs, car un vélo électrique neuf d’une valeur de 4 000 euros était vendu pour 2 000 euros. Outre cette affaire de fraude en famille, la juge d’instruction a également enquêté sur de nombreux chèques frauduleux émis dans des magasins de matériaux de construction.
Saisies pénales pour un montant total de 107 000 euros #
Des saisies pénales d’un montant total de 107 000 euros ont ainsi été effectuées sur divers comptes bancaires appartenant à Jeannette S. Les avocats de la défense, qui ont changé plusieurs fois au cours de l’enquête judiciaire, auront donc du mal à récupérer ces sommes qu’ils souhaitent voir restituées.
Récidivistes notoires #
Tony A. a déjà été condamné dix fois depuis 2001 pour vol aggravé et association de malfaiteurs. Quant à Johanito F., il n’est pas en reste avec cinq condamnations pour les mêmes délits et deux affaires récentes de fraude organisée et de recel de biens volés en 2021.
Fraude bancaire inédite aux conséquences significatives #
Face à cette fraude bancaire sans précédent, la famille a réussi à acheter pour 100 000 euros de vélos électriques avec des chèques sans provision. Mardi, lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de Montauban, les mis en cause devront affronter la centaine de victimes ayant porté plainte. Les avocats de la défense auront fort à faire pour tenter de récupérer une partie des sommes saisies et convaincre le juge de la bonne foi de leurs clients.
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Au-delà des conséquences financières importantes pour les entreprises et les particuliers lésés, cette affaire met également en lumière les failles du système bancaire et la difficulté pour les organismes de contrôle de détecter ce type d’escroqueries, malgré les mesures mises en place pour lutter contre les fraudes.
